Geldwäschebeauftragte im Automobilhandel haben die Aufgabe für ihr Unternehmen eine entsprechende Risikoanalyse zu erstellen.
In diesem Web-Seminar erhalten Sie praktische Tipps und Hilfestellungen, um den Anforderungen einer angemessenen Risikobetrachtung gerecht zu werden.

Die Risikoanalyse stellt neben der Implementierung von internen Sicherungsmaßnahmen die Grundlage des Risikomanagements im Autohaus dar. Ihre Erstellung beruht auf der gesetzlichen Verpflichtung aus § 5 GwG. Aus ihr leiten sich die alle in Ihrem Unternehmen zu installierenden Prozesse und Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ab.

Geldwäschebeauftragte im Automobilhandel haben die Aufgabe für ihr Unternehmen eine entsprechende Risikoanalyse zu erstellen. Dieser Bericht muss der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden und sollte jährlich aktualisiert werden. Die Risikoanalyse soll die Risiken des Händlers zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden detailliert aufzeigen und Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken enthalten.

Das angebotene Seminar unterstützt Geldwäschebeauftragte darin, sich der Thematik Risikoanalyse zu nähern bzw. eine solche in einem angemessenen Rahmen und Umfang zu erstellen. Anhand eines Vorschlags zu einem Inhaltsverzeichnis werden die Risikobereiche Produkt, Kunde, Prozesse, Geschäftsstruktur, organisatorischer Aufbau des Unternehmens, Mitarbeiter sowie die ungewöhnlichen Sachverhalte bewertet. Dazu ist eine Analyse unter anderem der Neu- und Gebrauchtwagenstrukturen und eine Kundendifferenzierung durchzuführen, nach Produkten mit hohem und niedrigem Risikolevel zu unterscheiden und eine Klassifizierung dieser vorzunehmen, sowie eine Analyse der internen Abläufe zu erstellen.

Themenschwerpunkte

• Aufbau einer Risikoanalyse
• Vorgehensweise zur Erstellung
• Inhalte der Risikoanalyse
• Risikoidentifizierung im Unternehmen
• Betrachtung und Auswertung der einzelnen Risikobereiche
• besondere Risiken im Automobilhandel
• Hinweise aus der Praxis und deren Lösungsansätze
• Implementierung von Maßnahmen im Autohaus
• Tipps zur Zusammenarbeit mit den Behörden
• Risikoanalyse als kontinuierlicher Prozess der Prävention

Ablauf:

• Sie melden sich zum Seminar an (mit Anmeldung für den ersten Termin sind Sie automatisch für den Folgetermin angemeldet)
• Sie bekommen alle benötigten Unterlagen per Post zugeschickt
• per E-Mail erhalten Sie einen personalisierten Zugang, um an den Terminen online teilnehmen zu können
• jeweils vormittags finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochen von 10 Uhr bis 12:30 Uhr die einzelnen Seminarblöcke statt

Technische Voraussetzungen:

• stabile Internetverbindung (am besten LAN-Verbindung)
• Mikrofon
• Kamera
• Kopfhörer oder Boxen

Termine:
05.11.2024 (10 Uhr bis 12:30 Uhr) Kurze Wiederholung der Grundlagen, Bedeutung und Inhalte der Risikoanalyse
12.11.2024 (10 Uhr bis 12:30 Uhr) Individuelle Inhalte der Risikoanalyse anhand eines Inhaltsverzeichnisses zzgl. geeigneter Maßnahmen

Ihre Vorteile:

• anerkannter Behördennachweis
• Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung
• branchenspezifische Ausrichtung