Das Web-Seminar richtet sich an bestehende oder zukünftige Geldwäschebeauftragte und dient sowohl der Erlangung der Erstqualifikation als auch der Auffrischung und Aktualisierung von bereits vorhandenem Wissen.

Das GwG schreibt eine Vielzahl organisatorischer, in die Betriebsabläufe des Autohändlers eingreifender Maßnahmen vor.
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagements benötigen Automobilhändler einen Geldwäschebeauftragten. Dieser hat eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen. Als interner Verantwortlicher ist er für die Umsetzung der Vorgaben des GwG im Unternehmen zuständig. Dazu muss er die Grundlagen des erforderlichen Risikomanagements sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten kennen und umsetzen. Er ist Ansprechpartner für die Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Der Umgang mit Verdachtsfällen und deren Meldung wird ihm vermittelt.

Das Seminar orientiert sich an den besonderen Anforderungen des Automobilhandels.
Ein Mitarbeiter, der die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten oder dessen Stellvertretung übernimmt, kann sich mit dieser Schulung umfassend qualifizieren.

Themenschwerpunkte:

• was bedeutet Geldwäsche?
• Bedeutung der Geldwäsche im Automobilhandel
• Praxisfälle, Verdachtsmeldungen
• Darstellung der Präventionspflichten nach dem GWG
• umfangreicher Aufgabenkatalog eines Geldwäschebeauftragten
• Grundlagen der Risikoanalyse
• Fertigung des Behördenberichts
• Geldwäscheprävention im Verkaufsgespräch
• Abgabe von Verdachtsmeldungen
• Aufsicht durch Ordnungsbehörden
• Vorgehen, Konsequenzen
• spezifische Präventionsmaßnahmen nach Größe und Ausrichtung des Autohandelsbetriebs

Ablauf:

• Sie melden sich zum Seminar an (mit Anmeldung für den ersten Termin sind Sie automatisch für die Folgetermine einschl. Prüfung angemeldet)
• Sie bekommen alle benötigten Unterlagen per Post zugeschickt
• per E-Mail erhalten Sie einen personalisierten Zugang, um an den Terminen online teilnehmen zu können
• jeweils montags vormittags finden an drei aufeinanderfolgenden Wochen von 10 Uhr bis 12:30 Uhr die einzelnen Seminarblöcke statt
• Im Anschluss an den letzten Termin findet eine online Prüfung von 14 Uhr bis 15:30 Uhr statt, bei deren Bestehen Sie das Zertifikat von uns ausgestellt und per Post zugeschickt bekommen
• Prüfungsinhalte: Fragen aus allen 3 Seminarteilen

Voraussetzung für das Zertifikat:

• fristgerechte Anmeldung zum Seminar
• Teilnahme an allen 3 Seminarterminen
• Bestehen der Prüfung (Multiple Choice Test)

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhalten Sie ihr personalisiertes Zertifikat. Dementsprechend gilt dieses nur für die angemeldeten Personen. Eine Übertragung auf weitere Mitarbeiter, die nicht zum Seminar angemeldet sind, ist nicht möglich!

Technische Voraussetzungen:

• stabile Internetverbindung (am besten LAN-Verbindung)
• Mikrofon
• Kamera
• Kopfhörer oder Boxen

Termine:
04.11.2024 (10 Uhr bis 12:30 Uhr) allgemeine Einführung in das Geldwäschegesetz, Sanktionen und Verdachtsmeldungen
11.11.2024 (10 Uhr bis 12:30 Uhr) Risikomanagement, einzelne Komponenten und Grundlagen einer Risikoanalyse
18.11.2024 (10 Uhr bis 12:30 Uhr) Das Know-Your-Customer-Prinzip / Identifizierungspflichten
18.11.2024 (14 Uhr bis 15:30 Uhr) nach einer Mittagspause Online Prüfung

Ihre Vorteile:

• anerkannter Behördennachweis
• Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung
• branchenspezifische Ausrichtung

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